天誉置业(00059.HK)：李建文获委任为公司授权代表

天誉置业(00059)发布公告，梁振杰先生(梁先生)辞任董事会执行董事及公司主席职务。梁先生因欲将更多时间投入其他个人事务，故亦不再担任提名委员会主席及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定的公司授权代表;

薛汉荣先生(薛先生)辞任董事会执行董事职务。薛先生因欲将更多时间投入其他个人事务，故亦不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员。薛先生将继续担任公司的公司秘书、授权代表及若干附属公司的董事;

周华鸿先生(周先生)因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任董事会执行董事。

董事会进一步宣布，李建文先生(李先生)现任公司非执行董事，已获委任为上市规则第3.05条项下的公司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员，自2025年9月1日起生效。

董事会宣布，于梁先生及薛先生辞任后，公司董事委员会之组成已于2025年9月1日生效后更改如下：梁先生不再担任公司提名委员会主席;薛先生不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员;李先生获委任为公司提名委员会主席;及张国成先生，现任公司执行董事，已获委任为公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员。