成都天投集团：公司发生重大资产重组，部分债券将召开持有人会议
久期财经讯，10月30日，成都天府新区投资集团有限公司(简称“成都天投集团”)发布关于重大资产重组的公告。
一、事项基本情况
(一)事项背景及原因
为进一步深化国资国企改革，全面贯彻落实中央、省、市关于高质量推进城市更新的决策部署，充分发挥国有企业在促进城市结构优化和品质提升中的“主力军”作用，成都天府新区投资集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“天投集团”)拟将持有的下属部分子公司股权对外投资并与四川天府新区财政国资局共同组建四川天府新区城市更新集团有限公司，同时划转下属与城市更新业务相关的部分子公司股权至四川天府新区财政国资局。
(二)方案基本情况
为推动天投集团聚力提升产业综合运营能力，充分发挥服务城市发展、助推产业升级的支撑作用，公司董事会于2026年10月24日决策以四川天府新区城市发展有限公司100%股权作价出资至四川天府新区城市更新集团有限公司，持股49%。公司于2026年10月29日取得《四川天府新区财政国资局关于同意成都天府新区投资集团有限公司无偿划转股权的批复》，将其子公司成都天投产城投资有限公司100%股权和其子公司成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司100%股权无偿划转至四川天府新区财政国资局。公司于2026年10月28日取得《四川天府新区财政国资局关于向成都天府新区投资集团有限公司注入资源的通知》，四川天府新区财政国资局将通过注入资本金、实物资产、国有资本收益等方式，向天投集团注入资源25亿元。
二、涉及重大资产重组的情况
根据各标的公司经审计的财务数据，标的资产2025年度/末主要财务数据及占公司合并报表的比重如下:
经测算，上述出资及划转资产合计最近一年营业收入78.08亿元，占上述变化前公司合并报表营业收入的比例为61.79%，达百分之五十以上，构成重大资产重组。
三、事项进展
截至本公告出具之日，本次股权出资及无偿划转事项均已经取得有权机构决策同意，后续将陆续完成协议签署及工商变更登记工作。
四、债券持有人会议召开情况
1、"22天投02”、“23天投02”、"23天投04"、“23天投05"、“23天投Y2”、“24天投Y2”、"25天投Y1"、“25天投Y2”、“26天府投资01"、“26天府投资03"、“26天投Y1"、"26天投Y2”、"26天投Y3"
本次股权出资及无偿划转事项未触发上述公司债券应当召开债券持有人会议的条件。若债券持有人对本次事项存在异议，请于本公告披露后15个工作日内向当期债券受托管理人提出书面异议，受托管理人将针对债券持有人提出的异议予以答复。若单独或合计持有10%以上同期债券的持有人于本公告日披露后15个工作日内提议召开债券持有人会议审议本次股权出资及无偿划转事项，则由当期债券受托管理人召集债券持有人会议。若债券持有人在上述日期内未提出异议或债券持有人提出异议并在受托管理人答复后无异议的，则视为同意本次股权出资及无偿划转事项。
2、“26成都天府MTN001”
本次股权出资及无偿划转事项未触发上述中期票据强制召开持有人会议的条件。若上述中期票据持有人对本次事项存在异议，请于本公告披露后15个工作日内向存续期管理机构提出书面异议，存续期管理机构将针对持有人提出的异议予以答复。若单独或合计持有10%以上同期中期票据的持有人于本公告日披露后15个工作日内提议召开持有人会议审议本次股权出资及无偿划转事项，则由当期中期票据存续期管理机构召集持有人会议。若持有人在上述日期内未提出异议或持有人提出异议并在存续期管理机构答复后无异议的，则视为同意本次股权出资及无偿划转事项。
3、“20天投G1/20天投债01"、“21天投01/21天投债01"、“21天投02/21天投债02”、“23天新01/23天投债01”
本次股权出资及无偿划转事项触发上述企业债券应当召开持有人会议的条件。发行人及上述企业债券债权代理人将于近期召集债券持有人会议，敬请投资者关注后续相关公告。
五、影响分析
公司本次股权出资及无偿划转部分子公司股权系落实天府新区国企改革有关部署，有利于推动公司聚焦产业投资、资本运作及产业科创服务等核心业务，优化资本结构，减少未来资本支出，提升整体盈利能力。截至本公告出具日，本公司各项生产经营状况正常，上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。
