粤港湾控股(01396.HK)与Champion Road Group Limited订立买卖协议

粤港湾控股(01396)发布公告，于2025年7月14日，公司(作为买方)与卖方Champion Road Group Limited订立买卖协议，据此，买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售待售股份(相当于目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本)，代价为9.77亿港元。公司将于股东特别大会上寻求特别授权，据此按发行价(即每股股份3.15港元)配发及发行代价股份，借以支付收购事项的代价。

紧随完成后，(i)目标公司将成为公司的直接全资附属公司，因此目标集团的综合财务业绩、资产及负债将与集团的财务报表综合入账;(ii)卖方将成为公司的主要股东;及(iii)根据由(其中包括)目标外商独资企业与中国项目公司签立的可变权益实体协议，目标公司可享有中国项目集团的经济利益。

目标集团为“绿能智算”的全生命周期服务供应商，主要在中国从事AI业务，包括(i)提供AI算力技术服务及相应的运维服务;(ii)建设及开发AI智算中心;(iii)营运AI智算中心;(iv)研发AI技术并提供综合AI算力调度平台;及(v)为客户提供全面及一站式的综合AI解决方案。

根据买卖协议，于完成后，代价股份占(i)公司于本公告日期已发行股本约38.08%;及(ii)公司经配发及发行代价股份扩大的已发行股本约27.58%(假设除配发及发行代价股份外，公司的已发行股本将不会有任何变动)。

代价股份将根据独立股东于股东特别大会上批准的特别授权配发及发行。代价股份一经配发及发行，将在所有方面在彼此之间并与已发行股份享有同等权益。

此外，公司已申请自2025年7月30日上午九时正起恢复股份买卖。