中基长寿科学(00767.HK)：2015年收购代价可换股票据之法律程序公告
久期财经讯，8月1日，中基长寿科学集团有限公司(简称“中基长寿科学”，00767.HK)发布内幕消息之有关二零一五年收购代价可换股票据之法律程序公告。
兹提述本公司日期为二零二五年六月二十三日有关愉和申索之公告(「六月二十三日公告」)。
兹另提述(i)中基长寿科学集团有限公司(「本公司」)日期为二零一五年九月二十九日之通函(「收购事项通函」)，内容有关本公司收购「财加P2P融资贷款平台业务」(「收购事项」)，以及收购事项代价(「代价」)2,400,000,000港元(可予调整)须以发行本金额为2,400,000,000港元之不可赎回可换股票据(「本金可换股票据」)支付;及(ii)本公司日期为二零一七年七月六日之通函(「修订通函」)，内容有关修订本金额为 2,182,400,000港元之未偿还本金可换股票据(为本金可换股票据的一部分，下文统称为「可换股票据」);(iii)本公司日期为二零二零年四月二十日之公告，内容有关延长可换股票据到期日至二零二四年四月二十日;(iv)本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年报(「二零二四年年报」);及(v)本公司日期为二零二五年六月二十三日有关此申索法律程序之公告。
申索陈述书
于六月二十三日公告后，愉和于二零二五年七月二十四日根据该诉讼向本公司送达完整的申索陈述书(「申索陈述书」)。
申索陈述书载列可换股票据之条款，据此愉和根据申索陈述书向本公司申索特定履行本金总额为220,000,000港元的若干可换股票据(「标的可换股票据」)，将标的可换股票据转换为本公司110,000,000股普通股，或以220,000,000港元的款项替代。标的可换股票据为财加P2P融资贷款平台业务之卖方Allied Summit Inc.(「卖方」)向愉和转让的可换股票据之一部分，而愉和按卖方指示登记为标的可换股票据的登记持有人。
本公司对可换股票据合法性及有效性的疑虑
概括而言，本公司对可换股票据的合法性及有效性的疑虑如下：
(i) 收购事项下的财加P2P融资平台业务的不合法性,该业务未取得所需牌照且已于2017年停止运营;
(ii) 违反卖方于收购事项下作出之溢利保证,目标集团未编制及刊发2015年及2016年经审核综合财务报表;
(iii) 可能透过收购事项串谋诈骗本公司,有证据显示纪晓波先生、卖方及愉和有关联。
本公司董事目前正在进行内部评估，并拟在咨询其法律顾问(如适用)后，就任何与收购事项及可换股票据有关的涉嫌犯罪行为向相关监管及执法机关(警方及其他机关)提交报告。本公司亦将追讨本公司所遭受的任何损失或损害，以及对其持份者造成的任何伤害。
本公司认为，上述诉讼目前并不影响本集团的正常业务及营运，亦不会对本集团的整体业务、营运或财务表现造成任何重大不利影响。
